TON活跃用户半年激增20倍！请小心这些诈骗风险 body classpost

在过去一年中，$TON 的价格上涨了 5 倍多，市值跻身前十。生态繁荣的 TON 向用户敞开大门，而我们必须时刻警惕那些潜藏在暗处的威胁，本文旨在通过阐述 TON 生态的安全现状对使用者进行风险提示。
（前情提要：继Notcoin爆火后，盘点TON生态10个潜力新专案）
（背景补充：TON涨过头？Blockworks：市场过度高估Telegram影响力，暗藏多重隐忧）

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7 月 1 日，Tether 与 Web3 购物和基础设施公司 Uquid 合作，允许菲律宾公民在 Open Network（TON）上用 USDT支付社保资金。这一举措为加密行业与实体经济的融合提供了有益的实践案例，预示着加密货币在金融创新与改善支付系统的积极作用。

在过去一年中，$TON 的价格上涨了 5 倍多，市值跻身前十。生态繁荣的 TON已然向用户敞开大门，然而我们必须时刻警惕那些潜藏在暗处的威胁，本文旨在通过阐述 TON 生态的安全现状对使用者进行风险提示。

TON 生态使用者激增

据 Token Terminal 资料，截至 7 月 2 日，TON 网路的月活使用者数量从年初的 22.8 万激增至 464 万。TON的崛起少不了其基于 Telegram 的点选游戏的风靡，以热门游戏 Notcoin 为例，它通过奖励使用者点选萤幕的方式已吸引 3500万用户，Hamster Kombat 则称其累计使用者已达 2 亿。

然而，数百万加入 TON 区块链并希望通过各种 Telegram小程式接收空投的使用者并非加密货币原生使用者，在病毒式传播的游戏体验下，他们通常是第一次接触到钱包和种子短语。由于缺少对区块链交易的不可逆性与链上交易潜在风险的正确认知，这类新使用者极易受到诈骗、骇客攻击等事件，导致资产损失。

TON 在倡导隐私的 Telegram 上出现，为诈骗分子提供了更加便利的环境。作为非 EVM，TON 尚未整合 EVM 上成熟且先进的安全工具，这意味着 TON 网路上的安全防护措施可能不如其他主流区块链完善。

TON 生态暗含风险

除了 EVM 常见的零金额转帐骗局、NFT 空投钓鱼等骗局，TON 上较为典型的是交易留言骗局。

使用者点选 「Received +5,000 USDT」 的弹窗并发送 TON 后，未收到 「承诺赠送」 的 USDT。这是诈骗分子针对 TON制定的新型骗局，利用 TON 转帐过程中的附言功能新增误导性资讯，以骗取使用者资产。

Bitrace 深入追踪后发现，诈骗地址 O-ApOg2m 创建于 5 月 5 日，通过 2 天共 14笔的附言互转测试后，在最后一笔测试中留言俄语「прогрев」，意为预热，随后便开启正式的欺诈作业。隔日，O-ApOg2m 通过附言骗局收获了第一笔赃款。

如图示，受害人陆续受骗，往 O-ApOg2m 诈骗地址传送数额不等的 TON 代币以换取附言承诺的 5,000USDT。据统计，在仅仅两个月内，这一简单的交易留言诈骗地址已至少获利 22,000 枚 $TON（约 128 万人民币）。

受害人用俄语附言对骗子进行声讨

除了各类骗局在 TON 出现，Drainer 也已向 TON 生态伸出獠爪。Drainer 是一种恶意软体，专门设计用来非法清空或 「排空」 加密货币钱包，这种软体被其开发者提供出租，意味着任何人付费使用该恶意工具。

Bitrace 发现某 Drainer 组织通过 Telegram 群组售卖其服务，并收取 30% 的赃款分成。他们发表言论称「just toclarify: we don’t care where or who your victim is from. We allow drainingfrom all countries including CIS. Nobody is special.」

上图所示的 Drainer 组织自 4 月创立以来，已累计获得 596 位订阅者，并于 5 月中旬宣传其已在 TON 生态获利超 20 万美元。

写在最后

随着 TON使用者基数的扩大，如何平衡隐私保护与安全需求，成了一个亟待解决的问题。机遇背后暗藏风险，在安全专家努力清除威胁的同时，使用者也应提高自身警觉，学会使用 TON 浏览器辨识 SCAM，不轻信无来由的空投资产，不轻信不切实际的交易附言。

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